取締役の推薦理由

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2019年6月現在

瀬戸 欣哉

取締役

瀬戸は、ガバナンス上問題とされる行為を阻止、あるいは糺すべく努力し続けてきました。また、昨年10月31日にCEOを辞任させられるまで、会社の重要な業務執行に深く携わっており、会社の経営・執行面での問題も熟知しております。今後も、取締役として重要な意思決定に参画して、会社の企業価値を向上させることが期待されております。

大坪 一彦

取締役

以下の事由を総合的に勘案し、大坪が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • 株式会社LIXILグループ傘下の最大事業会社である株式会社LIXILの経営トップであること。
  • 当社のプロパー社員として1981年の入社以来、一貫して当社の要職を務めており、基幹2事業(ウォーターテクノロジー事業、ハウジングテクノロジー事業)の双方において広く顧客から認知されており、当社の営業活動・事業環境の継続性・安定性に最も資すると考えられること。
  • 2018年11月に株式会社LIXILの代表取締役社長兼COOに就任して以降、上半期に悪化していた業績を立て直すことに成功したこと。

吉田 聡

取締役

吉田は、従来から日本のハウジング事業の事業責任者であり、その前は日本市場全体のマーケティングを統括する役割であり、会社の日本事業全体に関する深い見識を有しております。執行役の監督、助言にその知見が生かされることが期待されております。

川本 隆一

取締役

川本は、従来から取締役であり、ガバナンス上問題とされる行為を阻止、あるいは糺すべく努力し続けてきました。株式会社LIXILの代表取締役を務める等豊富な経験を有しており、執行をしない取締役として、執行役の監督、助言をすることが期待されております。

伊奈 啓一郎

取締役

伊奈は、従来から取締役であり、ガバナンス上問題とされる行為を阻止、あるいは糺すべく努力し続けてきました。会社のIR広報の業務や経営に長年携わっており、執行をしない取締役として、今後とも執行役の監督、助言をすることが期待されております。

松﨑 正年

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、松﨑が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • コニカミノルタ株式会社において、取締役兼代表執行役社長および取締役会議長を務めるなど、グローバルに事業を展開する上場会社の経営に長年にわたり携わってきたこと。
  • 企業経営者として純粋持株会社および事業会社の双方に対する深い知見を持ち、当社取締役会への提言と監督機能を期待できること。
  • コーポレートガバナンスに関する研鑽・啓蒙に取り組む一般社団法人日本取締役協会の会員として2014年から活動し、2018年に幹事(副会長)に就任。現在『取締役会の在り方委員会』の委員長を務めることから、当社取締役会のコーポレートガバナンス機能の向上が期待できること。
  • コニカミノルタ株式会社は、当社の主要な取引先または主要株主に該当せず、松﨑氏は当社に対する独立性を有する者と判断されること。

内堀 民雄

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、内堀が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • ミネベアミツミ株式会社の取締役専務執行役員として、同社の経営企画機能の中枢を担い、事業計画の策定・M&A戦略に携わるなど、グローバル製造業のマネジメントとしての豊富な経験と高い知見を有すること。
  • 税理士として税務に関する専門性を有すること。
  • ミネベアミツミ株式会社は、当社の主要取引先又は主要株主に該当せず、内堀氏は当社に対する独立性を有するものと判断されること。

鬼丸 かおる

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、鬼丸氏が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • 法律の専門家である弁護士として長年キャリアを積まれている上、最高裁判所判事(2013年就任~2019年2月退任)として重大事案に関わってきたこと。
  • 社外取締役として独立性があり、十分な監督機能が期待できること。
  • 当社コンプライアンス意識の徹底、取締役会のダイバーシティ確保等の観点から当社の取締役会の機能強化に期待が持てる人材であること。

また、弁護士出身の前最高裁判所判事であることから、会社の法的問題に意見を述べ、経営全般を監視する上で、鬼丸以上の経験、識見を持つ候補を探すこと自体極めて困難であり、ダイバーシティの観点からも不可欠な女性候補であります。

河原 春郎

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、河原が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • 株式会社JVCケンウッドにおいて、取締役会議長や代表取締役会長、社長兼執行役員最高経営責任者を歴任し、グローバルに事業を展開する上場会社の経営に長年にわたり携わってきたこと。
  • 複数の企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見に基づき、当社取締役会への提言と監督機能を期待できること。
  • 株式会社JVCケンウッドは、当社の主要取引先又は主要株主に該当せず、河原氏は当社に対する独立性を有するものと判断されること。

カート・キャンベル

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、キャンベル氏が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • アジア・太平洋地域のビジネス、政治、安全保障に関して非常に高度な専門性を有しており、米国に在住しつつも日本との長期的な友好関係を築き、過去25年以上にもわたって、日本、中国、東南アジア、インドをはじめとするアジア・太平洋地域全体との間で、深い関係性を構築してきていること。
  • 前米国務次官補東アジア・太平洋担当、北米自由貿易協定(NAFTA)大統領特別顧問代理、財務省ホワイトハウス・フェローなどを歴任しており、米国の国家安全保障問題に精通していること。
  • アドバイザリー兼投資会社であるThe Asia Groupの設立者及び共同会長であり、海外事業やM&Aおよび海外事業リスク管理の豊富な経験と幅広い見識に基づく当社経営への提言を期待できること。

鈴木 輝夫

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、鈴木氏が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • 鈴木は長年にわたり大手監査法人において上場企業の監査業務に従事するなど、財務会計分野で高い専門性を有しており、当社の取締役会の機能強化に期待が持てる人材であること。
  • 鈴木が過去に複数の要職を務めたあずさ監査法人(KPMGグループ)は、当社との間で財務・税務分野の助言業務等で取引関係があり、当社のコーポレートガバナンス・ガイドライン第28条の独立性基準が定める「専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間 1000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者」に相当するものの、鈴木は2012年6月にあずさ監査法人を退所しており、本定時株主総会開催時点において退所から7年が経過していること(当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインでは、過去5年間において独立性基準への該当が無ければ独立性を有しているものと判断すること)。

また、あずさ監査法人の副理事長まで務めた公認会計士であり、「海外事業管理の方法」、「新任役員のためのコーポレートガバナンスの基礎知識」等の多数の著書がある内部統制の専門家であります。近時、会社の海外子会社の問題も生じているところ、取締役として、会社の財務・会計・内部統制面での高度な専門知識に基づく、海外子会社を含めた経営の監視と助言を行うことが期待されております。

西浦 裕二

社外取締役

西浦は、複数の企業の経営に携わり、かつ多くの企業再生案件に関わってきた経営のプロであります。難局に直面する企業の現場で、コーポレート・ガバナンスの再構築に関する豊富な経験を有しています。執行も熟知した専門家として、経営全般の監視、助言を行うことが期待されております。

濱口 大輔

社外取締役

濱口は、企業年金連合会の運用執行理事を長年務めただけでなく、「法制審議会会社法制部会」委員、「コーポレートガバナンスシステムの在り方に関する研究会」委員等を歴任したコーポレートガバナンスの専門家であります。株主の視点から、会社のガバナンスを糺し、会社の中長期的成長を図る上で、豊富な経験と高度な専門知識に基づいた、経営の監視と助言を行うことが期待されております。

三浦 善司

社外取締役

以下の事由を総合的に勘案し、三浦氏が備える資質(スキルセット)は、当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考えております。

  • 株式会社リコーにおいて、代表取締役社長執行役員及びCEOを務めるほか、海外関係会社の取締役社長や会長・CEOを歴任しており、グローバルに事業を展開する上場会社の経営に長年にわたり携わってきたこと。
  • 企業経営者として豊富な経験と幅広い識見に加え、CFO(財務担当)やCSO(経営戦略担当)としての実績を有していること。
  • 株式会社リコーは、当社の主要取引先又は主要株主に該当せず、三浦氏は当社に対する独立性を有する者と判断されること。

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